УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Мостовдрев» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2023 года в 12.00 в здании заводоуправления, 3-й этаж, зал заседаний (231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мостовдрев» в 2022 году и определение основных направлениях деятельности ОАО «Мостовдрев» на 2023 год.
2.О работе наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» в 2022году.
3.О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мостовдрев» за 2022год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2022год.
5.О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «Мостовдрев» за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Мостовдрев» в 2023 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Мостовдрев».
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Мостовдрев».
10. Об аннулировании акций, находящихся на балансе ОАО «Мостовдрев» и об изменении размера уставного фонда ОАО «Мостовдрев».
11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Мостовдрев».
Регистрация участников собрания проводится 31 марта 2023 года с 11.30 до 11.55 по месту проведения собрания. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного 28 февраля 2023 года. С материалами по вопросам повестки дня собрания акционерам можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 11 марта 2023 года по 30 марта 2023 года с 8.00 до 17.00 ,31 марта 2023 года с 8.00 до 11.00 по месту проведения собрания, г. Мосты, ул. Советская, 38 (приемная).
Телефон для справок: 8(01515)64616
28.02.2023
Информация о формировании реестра акционеров:
полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Мостовдрев» 231592, г.Мосты, ул. Советская, д.38.
наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет, 24.02.2023 г., протокол №25;
дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 28.02.2023 г.
_________________________________
Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская, 38, раскрывает сведения, входящие в состав оперативной информации на годовом собрании акционеров ОАО «Мостовдрев» 30.03.2021 г. рассмотрены вопросы:
1.Об одобрении совершения крупной сделки.
1.1. Одобрить совершение крупной сделки - внесение изменений в условия кредитных договоров, сформированные активы и соответствующие права по которым приобретены МФ РБ и переданы в управление ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2015 № 257, заключенных ОАО «Мостовдрев», в части предоставления отсрочки по уплате процентов, начисляемых с января 2021 года по декабрь 2021 года включительно, а такж. основного долга, отсроченных и неуплаченных (в т.ч. просроченных) процентов, приходящихся к уплате в указанный период (за исключением погашения в 2021 году ежемесячно равными долями основного долга, с погашением отсроченных сумм основного долга и процентов в срок не позднее последнего рабочего дня в январе 2022 года.
1.2. Сумма крупной сделки 559 292 тыс. белорусских рублей, что составляет 76,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Мостовдрев», рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.01.2021 г.
2. Об одобрении заключения сделок с заинтересованностью аффилированного лица.
2.1. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью аффилированного лица - внесение изменений в условия кредитных договоров, сформированные активы и соответствующие права по которым приобретены МФ РБ и переданы в управление ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2015 № 257, в части уменьшения с 21.01.2020 процентной ставки по кредитным договорам, заключенным ОАО «Мостовдрев».
3. О выплате дивидендов за 2020 год.
В связи с тем, что ОАО «Мостовдрев» имеет устойчивый характер
неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), руководствуясь ст.72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах» дивиденды за 2020 год не выплачивать.
_______________________
Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская 38, согласно Постановлению Министерства Финансов Республики, Беларусь от 28.12.2017 № 53 сообщает сведения, входящие в состав оперативной информации:
1. О формировании реестра владельцев ценных бумаг
–на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» 04.08.2020 г. Протокол № 12 принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 04.08.2020 г. для составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров ОАО «Мостовдрев» 10.08.2020 г.»
Информация о существенных фактах (событиях, действиях).
Полное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мостовдрев»
Местонахождение эмитента
Республика Беларусь, 231592,
г. Мосты, ул. Советская 38
Орган принявший решение
Наблюдательный совет ОАО "Мостовдрев", протокол №10 от 24.07.2020 года
Вид сделки
Изменения в условия крупной сделки
Сторона сделки
ОАО «/Банк ВТБ »
Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская ,38, согласно Постановлению Министерства финансов Республики, Беларусь от 28.12.2017 № 53 сообщает сведения, входящие в состав оперативной информации:
1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица ОАО «Мостовдрев»
– на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» от 20.06.2019 г. Протокол № 6 принято решение о согласовании заключения ОАО «Мостовдрев» с ОАО «Промагролизинг» сделки по приобретению техники в лизинг на общую сумму 1 983 857,60 белорусских рублей с учетом НДС.
______________________
Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская 38, раскрывает информацию согласно Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43(Инструкция № 43):
1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица ОАО «Мостовдрев»
– на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» от 22.11.2019 г. Протокол № 17 принято решение о согласовании заключения ОАО «Мостовдрев» с ООО «БР-Форест» внесение дополнений в договор аренды 1/102 от 05.02.2018г .
_______________________
Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская ,38, согласно Постановлению Министерства финансов Республики, Беларусь от 28.12.2017 № 53 сообщает сведения, входящие в состав оперативной информации:
1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица ОАО «Мостовдрев»
– на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» от 19.02.2020 г. Протокол № 25 принято решение о согласовании заключения ОАО «Мостовдрев» с ОАО «Мозырский Док» соглашение о безвозмездной передаче сверлильно-присадочного станка ТОР -29 остаточной стоимостью (0) белорусских рублей в количестве одной единицы.
_____________________
«Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская 38, согласно Постановлению Министерства Финансов Республики, Беларусь от 28.12.2017 № 53 сообщает сведения, входящие в состав оперативной информации:
1. О формировании реестра владельцев ценных бумаг
–на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» 23.07.2020 г. Протокол № 10 принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 24.07.2020 г. для составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров ОАО «Мостовдрев» 29.07.2020 г.»
_____________________
«Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская 38, согласно Постановлению Министерства Финансов Республики, Беларусь от 28.12.2017 № 53 сообщает сведения, входящие в состав оперативной информации:
1. О формировании реестра владельцев ценных бумаг
–на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» 16.06.2020 г. Протокол № 7 принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 16.06.2020 г. для составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров ОАО «Мостовдрев» 23.06.2020 г.»
_____________________
«Открытое акционерное общество «Мостовдрев», расположенное по адресу Гродненская область г. Мосты, ул. Советская 38, согласно Постановлению Министерства Финансов Республики, Беларусь от 28.12.2017 № 53 сообщает сведения, входящие в состав оперативной информации:
1. О формировании реестра владельцев ценных бумаг
–на заседании наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» 03.06.2020 г. Протокол № 6 принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 04.06.2020 г. для составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании акционеров ОАО «Мостовдрев» 12.06.2020 г.»
_____________________
В соответствии с требованиями статьи 55 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З
«О рынке ценных бумаг» и Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 43 ОАО «Мостовдрев» представляет годовой отчет.
2021 год
